Комплаенс-менеджер

Обязанности:

проведение онбординга клиентов — юридических лиц, включая идентификацию и верификацию клиентов, бенефициарных владельцев и уполномоченных представителей;

анализ и проверка операций клиентов на соответствие требованиям законодательства и внутренним процедурам Компании;

осуществление мониторинга операций клиентов с целью выявления подозрительных и необычных транзакций;

подготовка и направление отчетности и сообщений в Государственную службу финансовой разведки (ГСФР);

взаимодействие с регуляторами и государственными органами по вопросам соблюдения требований законодательства;

консультирование и методологическая поддержка сотрудников бэк-офиса и других подразделений по вопросам комплаенса и требований ПФТД/ЛПД;

участие в разработке и совершенствовании внутренних AML политик и процедур;

участие в оценке рисков клиентов и операций в рамках риск-ориентированного подхода.

Требования:

опыт работы от 3-х лет в области ПФПД/ЛПД в банковских учреждениях;

знание законодательства в области ПФТД/ЛПД и требований финансового мониторинга;

понимание принципов риск-ориентированного подхода;

высокий уровень ответственности, аналитическое мышление и внимание к деталям.

Условия:

конкурентная заработная плата;

работа в одной из ведущих лицензированных поставщиков услуг виртуальных активов;

возможность профессионального роста в быстро развивающейся индустрии виртуальных активов;

комфортный офис и дружная команда