Главный специалист по финансовому мониторингу

Ищем сотрудника на срочный трудовой договор

Обязанности:

1. Выявление операций, подлежащих контролю, в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;

2 Участие в реализации Правил внутреннего контроля и программ его осуществления при осуществлении деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
3. Применение мер по замораживанию (блокированию) или размораживанию (разблокированию) денежных средств или иного имущества клиентов в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
4. Представление и контроль за представлением сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с Правилами внутреннего контроля и Федеральным законом № 115-ФЗ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;;
5. Документальное фиксирование и хранение информации и документов, полученных при реализации Правил внутреннего контроля в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
6. Участие в автоматизации процессов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами;
7. Участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела финансового мониторинга Департамента по внутреннему контролю и комплаенсу, в части деятельности оператора обмена цифровыми финансовыми активами.

• Опыт работы в сфере ПОД/ФТ в финансовых организациях от 1 года
• Знание законодательства по ПОД/ФТ
• Знание финансовых рынков (будет преимуществом)
• Опыт разработки требований на автоматизацию процессов
• Умение работать с большими массивами информации, внимательность, стрессоустойчивость