Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации

Bank RBK

Старший менеджер Отдел финансового мониторинга и автоматизации

Алматы, площадь Республики, 15

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы
  • Работа с международными санкциями и KYC
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.
Требования:
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Опыт работы от 2-х лет и выше в банковской сфере.
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Шинхан Банк Казахстан, АО
  • Алматы

  • от 400000 KZT

Рекомендуем
Freedom Holding Operations
  • Алматы

  • от 400000 KZT

Рекомендуем
TENIZ CAPITAL INVESTMENT BANKING
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Рекомендуем
Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

Риск-менеджер

Страховая компания Халык, ДО Народного Банка Казахстана

  • Алматы

  • до 700000 KZT

KPMG
  • Алматы

  • до 700000 KZT

KMF Банк
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Народный банк Казахстана

Менеджер по дебетовым продуктам

Народный банк Казахстана

  • Алматы

  • до 700000 KZT

Tansar Capital

Риск-менеджер

Tansar Capital

  • Алматы

  • до 700000 KZT

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Проектный менеджер (посткредитное обслуживание)

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

  • Алматы

  • до 850000 KZT

Home Credit Bank (ДБ АО «ForteBank»)
  • Алматы

  • до 850000 KZT

КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС
  • Алматы

  • до 850000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию