AML Specialist

Whales Corp — швейцарская продуктовая IT-компания с русскоязычным сердцем. Мы строим мост между традиционными финансами и миром Web3, создавая экосистему на базе стейблкоинов: от кошельков и USD-чеков до смарт-контрактов, интегрированных с банковскими картами.
Мы ищем человека, который понимает специфику крипто-операций «под капотом» и готов обеспечивать безопасность и чистоту наших транзакций.
Чем предстоит заниматься:

• KYC/KYB менеджмент: Проводить идентификацию и глубокую проверку пользователей платформы, чтобы мы всегда знали, с кем работаем.
• Transaction Monitoring: Ежедневно мониторить операции и анализировать активность клиентов.
• Расследования: Выявлять случаи мошенничества, собирать факты и проводить качественную аналитику подозрительных кейсов.
• Риск-менеджмент: Участвовать в оптимизации нашей комплаенс-системы для работы с USD-чеками и переводами.

Наш идеальный кандидат:

• Имеет релевантный опыт: Вы работали в KYC/KYT в сферах Crypto, Fintech или в прогрессивных банках.
• Понимает матчасть: Знаете стандарты AML/CTF и умеете применять их на практике.
• Знает криптоиндустрию: Вы понимаете, как движутся активы в блокчейне, и слова «high risk exchange» вас не пугают.
• Аналитик в душе: Умеете сопоставлять данные и делать обоснованные выводы.

Условия и формат:

• Локация: Наш офис находится в Батуми (Грузия). Мы будем рады видеть вас здесь (поможем с релокацией), но также открыты к формату удаленной работы.
• График: Full-time, классическая рабочая неделя (Пн–Пт).
• Доход: От $1500 (финальную сумму обсуждаем по итогам интервью, опираясь на ваши скиллы).

Почему стоит идти к нам:

• Реальный продукт: Вы будете работать над инструментами, которыми люди пользуются для ежедневных платежей.
• Профессиональный лифт: Мы быстро растем, и вы сможете развиваться вместе с продуктом.
• Атмосфера: У нас вовлеченная команда, минимум бюрократии и искренняя любовь к тому, что мы делаем.

Готовы обсудить?
Присылайте резюме — будем рады познакомиться и рассказать о наших задачах подробнее!