Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

Банк ВТБ (ПАО)

Главный специалист финансового контроля (ПОД/ФТ), г. Симферополь

Симферополь, проспект Победы, 26

Описание вакансии

Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
  • Комплаенс
  • Взаимодействие с надзорными организациями
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк ВТБ (ПАО)
  • Воронеж

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
  • Воронеж

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ВТБ (ПАО)
  • Воронеж

  • от 58000 RUR

Рекомендуем
Алабуга, ОЭЗ ППТ

Финансовый эксперт

Алабуга, ОЭЗ ППТ

  • Воронеж

  • от 127500 RUR

Заместитель начальника отдела весогабаритного контроля

КУ ВО Региональный Центр Безопасности

  • Воронеж

  • до 85000 RUR

Калужский Турбинный Завод

Внутренний аудитор, г. Калуга

Калужский Турбинный Завод

  • Воронеж

  • до 85000 RUR

МАГНИТ, Розничная сеть

Специалист отдела безопасности

МАГНИТ, Розничная сеть

  • Воронеж

  • до 58920 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию