Комплаенс-офицер

Обязанности:

• Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ, изменений (дополнений) к ним, а также мониторинг за их соблюдением в Обществе.
• Контроль и организация предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, в уполномоченный орган в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ, а также в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.
• Координация по сбору количественных и качественных показателей для оценки риска вовлеченности Общества в процессы ОД/ФТ.
• Принятие мер по идентификации и надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о ПОД/ФТ.
• Осуществление оценки степени подверженности услуг Общества рискам ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков.
• Осуществление внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации, включая ведение и поддержание в актуальном состоянии списков инсайдеров.
• Мониторинг обновлений списка лиц, причастных к террористической деятельности, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, перечня организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Требования:

• Высшее юридическое/экономическое образование.
• Опыт работы в сфере деятельности Службы комплаенс не менее 2-х лет.
• Успешный опыт внедрения процессов автоматизации в сфере ПОД/ФТ и комплаенс.
• Применение процедур KYC, AML, Due Diligence.
• Разработка программ обучения по вопросам ПОД/ФТ.
• Написание комплаенс-заключений.
• Знание и соблюдение требований режимов международных экономических санкций.
• Наличие сертификатов о прохождении обучения в сфере ПОД/ФТ, в т.ч. прохождение тестирования на базе Национального центра по управлению персоналом государственной службы.
• Владение английским языком будет являться преимуществом.

Условия:

• Работа в крупной страховой компании, зарекомендовавшей себя как надежный работодатель.
• Профессиональный менеджмент и команда, готовая делиться опытом, идеями и вдохновлять.
• График работы 5/2, с 09:00-18:00.
• Привлекательная бонусная система.
• Официальное трудоустройство.

• Дружная команда профессионалов.
• Возможность профессионального и карьерного роста.
• Медицинское страхование после испытательного срока.
• Насыщенная корпоративная жизнь.
• Комфортный офис в центре города.