Экономист 1 категории Центра финансового мониторинга и валютного контроля

Тула, Советская улица, 88

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Проверка и анализ информации, полученной от уполномоченного органа о выполнении поднадзорными НФО требований Федерального закона № 115- ФЗ;
Оценка исполнения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
Подготовка документов по применению к поднадзорным НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
Контроль исполнения поднадзорными НФО примененных к ним мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
Участие в работе по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц;
Осуществление информационного взаимодействия с поднадзорными НФО по вопросам, относящимся к компетенции Центра ФМиВК;
Участие в осуществлении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками.
Требования:
Знание федеральных законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле»
Умение анализировать и обобщать информацию, поступающую от некредитных финансовых организаций, и формулировать выводы;
Умение готовить текстовые материалы в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России, строить деловые отношения, вести переговоры;
Знание MS Office на уровне уверенного пользователя, особенно Excel. Навыки SQL (желательно).
Образование высшее. Специальности по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция».