Экономист 1 категории Центра финансового мониторинга и валютного контроля

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Экономист 1 категории Центра финансового мониторинга и валютного контроля

Тула, Советская улица, 88

Описание вакансии

Обязанности:
  • Проверка и анализ информации, полученной от уполномоченного органа о выполнении поднадзорными НФО требований Федерального закона № 115- ФЗ;
  • Оценка исполнения поднадзорными НФО требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • Подготовка документов по применению к поднадзорным НФО мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • Контроль исполнения поднадзорными НФО примененных к ним мер надзорного реагирования за выявленные в их деятельности нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ;
  • Участие в работе по выявлению и формализации обстоятельств, выступающих поводом к возбуждению дел об административных правонарушениях, в отношении КО и НФО и их должностных лиц;
  • Осуществление информационного взаимодействия с поднадзорными НФО по вопросам, относящимся к компетенции Центра ФМиВК;
  • Участие в осуществлении мероприятий внутреннего контроля и управления рисками.
  • Требования:
  • Знание федеральных законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Умение анализировать и обобщать информацию, поступающую от некредитных финансовых организаций, и формулировать выводы;
  • Умение готовить текстовые материалы в соответствии с требованиями делопроизводства в Банке России, строить деловые отношения, вести переговоры;
  • Знание MS Office на уровне уверенного пользователя, особенно Excel. Навыки SQL (желательно).
  • Образование высшее. Специальности по направлениям подготовки: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», «Статистика», «Экономическая теория», «Национальная экономика», «Мировая экономика», «Математические методы в экономике», «Юриспруденция».
Условия:
  • Соцпакет, ДМС, возможность работы по гибкому графику
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Экономист (финансовый мониторинг и валютный контроль)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

  • Тула

  • Не указана

Рекомендуем
Банк ПСБ
  • Тула

  • до 84000 RUR

Рекомендуем
Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус

Экономист

Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус

  • Тула

  • от 74000 RUR

Рекомендуем

Экономист

Группа Компаний МК

  • Тула

  • от 60000 RUR

МКУ - ЦБ ПО МОУ Города Тулы

Экономист

МКУ - ЦБ ПО МОУ Города Тулы

  • Тула

  • от 45000 RUR

Алабуга, ОЭЗ ППТ

Финансовый эксперт

Алабуга, ОЭЗ ППТ

  • Тула

  • от 127500 RUR

Экономист, материалист

ГОУ ТО Тульская школа для обучающих с ОВЗ №4

  • Тула

  • до 55000 RUR

ПромСорт-Тула

Экономист

ПромСорт-Тула

  • Тула

  • до 55000 RUR

Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г.Шипунова

Экономист

Конструкторское бюро приборостроения им.академика А.Г.Шипунова

  • Тула

  • до 56840 RUR

Экономист отдела планирования и санкционирования финансовых обязательств

ФГБОУ ВО Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н. Толстого

  • Тула

  • до 55000 RUR

Тулачермет

Экономист ПЭО

Тулачермет

  • Тула

  • до 69800 RUR

ГУЗ ТО Территориальный Центр Медицины Катастроф, Скорой и Неотложной Медицинской Помощи

Референт отдела ведомственного контроля качества, лицензирования и работы с обращениями граждан

ГУЗ ТО Территориальный Центр Медицины Катастроф, Скорой и Неотложной Медицинской Помощи

  • Тула

  • до 40000 RUR

Трибониан
  • Тула

  • до 70000 RUR

Бухгалтер 1 категории по налоговому учету

ФГБОУ ВО Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н. Толстого

  • Тула

  • до 60000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию