Начальник Отдела по контролю операций юридических лиц СФМ

Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ.

Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!

Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный на базе экосистемы Wildberries. В основе нашего подхода – лучшие известные практики, инновационные технологии и клиентоориентированность.

Наша миссия – создавать простые, удобные и безопасные финансовые решения, доступные каждому. Мы стремимся стать банком, который объединяет передовые технологии, прозрачность и заботу о клиентах, делая финансовые услуги понятными, выгодными и комфортными в использовании!

Банк активно растет и масштабирует свои продукты, поэтому нам нужны талантливые, амбициозные и целеустремленные специалисты, готовые развиваться вместе с нами!

Обязанности:

• Ежедневный мониторинг операций ЮЛ/ИП с целью выявления подозрительных операций;
• Организация и контроль в сфере финансового мониторинга и валютного контроля операций/деятельности ЮЛ/ИП;
• Участие в формировании мотивированных суждений по подозрительным операциям/подозрительной деятельности;
• Принятие решений о признании операции подозрительными, об отказе в совершении операций;
• Участие в автоматизации процессов в т.ч. направленных на выявление подозрительных операций;
• Участие в обучении сотрудников подразделения в целях ПОД/ФТ.

• Завершённый уровень высшего образования;
• Опыт работы в направлении в ПОД/ФТ не менее 1 года;
• Опыт в аналогичной должности не менее 6 месяцев;
• Знание ЦФТ.

• Обучение и развитие: языковые клубы, собственный корпоративный университет, программы развития управленческих навыков и многое другое;

• Благополучие сотрудников: корпоративный пакет ДМС со стоматологией, корпоративный спорт, консультации психолога и дополнительные возможности аккредитованной IT-компании;

• Множество сообществ: клуб спикеров, футбола, йоги, шахмат и т.д.;

• Забота о семьях: создаем условия, в которых легко сочетать карьеру и заботу о близких – от гибкого подхода до масштабных проектов для детей сотрудников;

• Скидки и партнерские программы: на обучение, страхование, покупки и многое другое;

• Комфортная рабочая среда: бесплатное питание в офисе, современные офисы рядом с метро, корпоративная техника и портал для сотрудников.

Пожалуйста, укажите уровень ожидаемого дохода в сопроводительном письме.