Специалист по атифроду

• Мониторинг операций и транзакций клиентов с целью выявления мошеннической активности.
• Анализ подозрительных операций и проведение первичной проверки инцидентов мошенничества.
• Блокировка операций, счетов и инструментов при выявлении признаков fraud в рамках установленных процедур.
• Взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и правоохранительными органами по вопросам предотвращения мошенничества.
• Работа с антифрод-системами и настройка правил выявления подозрительных операций.
• Подготовка отчетности и аналитических материалов по выявленным случаям мошенничества.
• Участие в разработке и совершенствовании мер по предотвращению мошенничества.
• Консультирование сотрудников и клиентов по вопросам антифрод-безопасности.
• Соблюдение требований внутренних регламентов и нормативных документов Банка.

Требования:

• Высшее образование с предпочтением в области экономики, математики или технических специальностей.
• Работа с антифрод-системами и системами мониторинга транзакций.
• Анализ финансовых операций и выявление мошеннических схем.
• Знание принципов AML/CFT и anti-fraud контроля.
• Анализ логов и транзакционных данных.
• Работа с банковскими процессинговыми системами и карточными операциями.
• Выявление и анализ схем социальной инженерии и цифрового мошенничества.
• Работа с базами данных и отчетностью (Excel, SQL — базовый уровень).
• Работа с системами мониторинга событий (SIEM — базовые навыки).
• Понимание работы платежных систем, интернет-банкинга и дистанционных каналов обслуживания.
• Навыки расследования инцидентов мошенничества.
• Знание нормативных требований регулятора в части противодействия мошенничеству.
• Подготовка аналитических отчетов и служебных материалов.