Начинающий специалист по комплаенс (ПОД/ФТ)

Мы усиливаем направление комплаенс-контроля и приглашаем в команду начинающего специалиста, который хочет развиваться в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга.

Обязанности:

• Проведение AML-проверок клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);

• Анализ транзакционной активности и выявление подозрительных операций;

• Мониторинг пороговых операций и подготовка сообщений регулятору;

• Работа с санкционными списками и screening-системами;

• Участие во внутренних проверках, аудитах и контроле соблюдения требований законодательства;

• Актуализация и соблюдение внутренних политик и процедур комплаенс-контроля.

• Высшее юридическое / финансовое / экономическое образование;

• Опыт работы от 1 до 3 лет в сфере:

  • ПОД/ФТ (AML/CFT);

  • комплаенс-контроля;

  • внутреннего контроля / управления рисками;

  • финансового мониторинга;

  • банковского или платежного сектора;

• Знание законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ;

• Знание нормативных актов НБРК и АФМ;

• Понимание процедур KYC / CDD / EDD;

• Знание принципов санкционного комплаенса;

• Понимание типологий отмывания доходов;

• Знание порядка подачи сообщений о пороговых и подозрительных операциях регулятору.

• Работу в стабильной компании с развивающейся функцией комплаенс;

• Профессиональный рост в сфере AML/CFT;

• Наставничество и вовлеченность в реальные кейсы;

• Конкурентную заработную плату;

• Возможность профессионального обучения и повышения квалификации.

Если вам интересна карьера в сфере комплаенс и финансового мониторинга, будем рады видеть вас в нашей команде!