Начальник отдела по финансовому мониторингу и безопасности
Начальник отдела по финансовому мониторингу и безопасности
Чебоксары, проспект Ленина, 12Б
Описание вакансии
Обязанности:
- актуализация и исполнение Правил ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, а также разработка иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- проведение внутреннего и организация внешнего обучения сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ;
- координация работы по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок, составление мотивированных заключений;
- составление и направление в Уполномоченный орган сведений в соответствии с требованиями законодательства РФ;
- взаимодействие с надзорными органами при проведении проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- высшее экономическое, юридическое образование;
- или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не менее одного года;
- опыт работы в банках, в микрофинансовых организациях или лизинговых компаниях;
- знание законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
- в соответствии с Трудовым Кодексом РФ;
- социальный пакет;
- работа в подведомственной организации Минэкономразвития Чувашии.
Навыки
- Внутренний контроль
- Организаторские навыки
- Взаимодействие с контрольными органами
- Обучение персонала
Адрес
Похожие вакансии
Специалист по информационной безопасности
БУ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ
Чебоксары
от 50000 RUR
Начальник отдела Министерство здравоохранения
Администрация Главы Чувашской Республики
Чебоксары
от 58000 RUR
Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению (Минздрав)
Администрация Главы Чувашской Республики
Чебоксары
от 48000 RUR
Консультант отдела регулирования Госслужба по тарифам
Администрация Главы Чувашской Республики
Чебоксары
от 55000 RUR
Чебоксары
от 55000 RUR
Аналитик по автоматизации процессов в образовательных учреждениях (ВУЗы, колледжи)
Лидер софт-внедренческий центр
Чебоксары
от 75000 RUR
Юрист по сопровождению госзакупок
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике
Чебоксары
до 65000 RUR
Ведущий эксперт по тендерному сопровождению
Электронная торговая площадка Газпромбанка
Чебоксары
от 67000 RUR
Менеджер по работе с клиентами (в бухгалтерский аутсорсинг)
Лидер софт-внедренческий центр
Чебоксары
от 55000 RUR