Главный специалист Службы комплаенс-контроля

Необходимое образование, специальность:

-наличие высшего юридического образования.

Требуемый опыт работы:

-наличие стажа работы в страховой организации не менее одного года либо стаж работы в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) не менее двух лет либо стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее двух лет.

Профессиональные навыки и умения:-знание компьютера: Windows XP, Excel, Word, Internet;

- умение работать с системами электронного документооборота: Landocs, Lotus, Outlook

- знание законодательства Республики Казахстан в области противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма

Должностные обязанности:

участие в разработке комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программы по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

проведение анализа операций, осуществляемых клиентами страховой организации, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание проектов заключений согласно проведенному анализу, представление сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом по ПОД/ФТ;

своевременное обновление перечня террористов в системах Компании;

рассмотрение и согласование страховых выплат в Компании;

5) поддержание в актуальном состоянии внутренних документов по блоку Службы компленс-контроля;

согласование внутренних документов Компании и новых cтраховых продуктов;

участие в законотворческой деятельности в том числе по вопросам комплаенс;

участие в подготовке отчетности по блоку комплаенс;

подготовка ответов и запросов в уполномоченный орган по вопросам комплаенс и страхового законодательства.

Деловые и личностные качества: ответственность, коммуникабельность, исполнительность, инициативность.