Специалист службы финансового мониторинга

НБД -Банк

Специалист службы финансового мониторинга

городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Максима Горького, 6

Метро: Московская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Участие в выявлении операций с денежными средствами и иным имуществом, подлежащих обязательному контролю
  • Участие в подготовке и предоставление в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ сведений
  • Сбор информации и подготовку сведений для формирования Сводного по Банку сообщения в уполномоченный орган по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Запросы по операциям, подлежащим обязательному контролю, ответы по запросам
  • Консультирует работников банка по вопросам, возникающим при реализации ПВК
  • и т.д.
Требования:
  • высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года
Условия:
  • на постоянную работу

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ВЛАДБИЗНЕСБАНК

Ведущий специалист

ВЛАДБИЗНЕСБАНК

  • Нижний Новгород

  • до 100000 RUR

Рекомендуем
  • Нижний Новгород

  • от 68000 RUR

Рекомендуем
  • Нижний Новгород

  • от 68000 RUR

Рекомендуем
Газпромбанк
  • Нижний Новгород

  • до 85000 RUR

СБЕР
  • Нижний Новгород

  • от 88400 RUR

Ак Барс Банк
  • Нижний Новгород

  • от 70000 RUR

Банк ВТБ (ПАО)
  • Нижний Новгород

  • от 70000 RUR

Финансовый менеджер

Гражданские компенсации

  • Нижний Новгород

  • до 100000 RUR

АЛМИ Партнер

Финансовый менеджер

АЛМИ Партнер

  • Нижний Новгород

  • до 70000 RUR

ТТК-Связь
  • Нижний Новгород

  • до 47168 RUR

ВЛАДБИЗНЕСБАНК

Специалист-кассир

ВЛАДБИЗНЕСБАНК

  • Нижний Новгород

  • до 95000 RUR

Алабуга, ОЭЗ ППТ

Финансовый эксперт

Алабуга, ОЭЗ ППТ

  • Нижний Новгород

  • от 127500 RUR

ДПО Корпоративный Университет Правительства Нижегородской Области (КУПНО)

Консультант (Финансовый контроль в сфере строительства) Министерство финансов

ДПО Корпоративный Университет Правительства Нижегородской Области (КУПНО)

  • Нижний Новгород

  • от 45000 RUR

Ак Барс Банк
  • Нижний Новгород

  • от 60000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию