Специалист по финансовому мониторингу ("легализация", банк, лизинг)

Обязанности:

• Ведение деятельности Общества в рамках ПОД/ФТ;
• Направление сообщений в контролирующие органы об операциях обязательного контроля, о ежеквартальной проверке своих клиентов, о подозрительных операциях;
• Отслеживание изменений в части ПОД/ФТ и необходимая актуализация Правил внутреннего контроля исходя из внесений изменений в законодательство ПОД/ФТ;
• Обучение сотрудников компании в части ПОД/ФТ.
• Идентификация клиентов и бенефициарных владельцев: присвоение степени риска, проверка указанных лиц на причастность к терроризму и легализации доходов, проверка наличия статуса ПДЛ. Проверка клиентов с установленной законом периодичностью;
• Размещение сообщений о заключении договоров финансовой аренды (лизинга) и о результатах аудита Общества в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс);
• Обеспечение наличия действующих ключей электронных подписей (ежегодная пролонгация договоров с удостоверяющим центром, оплата за услуги, запись ключей);
• Проверка репутации клиентов;
• Направление информации в НБКИ.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт аналогичной деятельности в финансовой организации;