Начальник сектора по взаимодействию с государственными органами

Алматы, улица Ауэзова, 60

Метро: Алатау

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Взаимодействие с государственными органами (АРРФР, МВД, Генпрокуратура, КГД, КНБ и др.) по вопросам в области мошенничества.
Мониторинг изменений в законодательстве и нормативных актах, касающихся деятельности подразделения Антифрод;
Ведение документации по взаимодействию с государственными структурами.;
Представление интересов компании в государственных органах и организация официальных коммуникаций.
Формирование и реализация планов по взаимодействию с государственными органами;
Подготовка отчетов о взаимодействии, результатах проверок и мероприятиях;
Взаимодействие с другими отделами для обеспечения единых стандартов и процессов взаимодействия с госорганами.
Анализ информации от госорганов и формирование предложений по улучшению антифрод-систем.
Оперативная передача информации о подозрительных операциях согласно законодательству и внутренним регламентам.

Требования:

Опыт работы по направлению деятельности от 3-х лет.
Опыт работы в сфере противодействия мошенничеству, финансового мониторинга или безопасности.
Наличие высшего юридического образования.
Знание законодательства РК по противодействию мошенничеству и ПОД/ФТ.
Умение работать с большим объемом информации и взаимодействовать с госорганами.
Грамотная устная и письменная речь.
Умение презентовать результат работы.

Условия:

Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
Комфортабельный офис по адресу ул. Ауэзова 60/ 11б, БЦ «Almaty Residence»;
Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
Годовое премирование;
Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке.