Ответственный по ПОД/ФТ/ФРОМу

​​​​​Реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Взаимодействие с Центральным банком РФ, контроль направления отчетности и выполнения соответствующих требований и запросов.

Проведение целевых инструктажей сотрудниками Общества.

Направление сведений с использованием личного кабинета ЦБ РФ.

Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля.

Оценка деятельности Компании в части управленческих рисков.

Квалификационные требования согласно Указаний Банка России от 05 декабря 2014 года 3470-у.

Высшее юридическое или экономическое образование.

Опыт работы в руководящей должности кредитной/некредитной организации не менее 1 года.

Знание нормативных документов по профилю занимаемой должности.

Активная жизненная позиция, порядочность, исполнительность, умение работать с большим объемом информации.

Официальное трудоустройство на постоянной основе;

Пятидневная рабочая неделя;

Полный социальный пакет (в том числе оплата проезда, отпуск 52 календарных дня);

Бонусы от Компании и АКБ Алмазэргиэнбанк» АО в рамках действия банковской группы, в виде льготного кредитования;

Уютный офис в центре города, дружный коллектив;

Действующая система премирования;

Возможность повышения квалификации, обучение, участие в семинарах от известных спикеров и специалистов.