Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57
Метро: ВладимирскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
- Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок;
- Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов;
- Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
- Подготовка информации/ документов по запросам регулирующих органов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер.
- Опыт работы от 2 лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
- Высшее образование, желательно экономическое или юридическое;
- Аналитические способности, быстрая обучаемость;
- Владение английский языком на уровне intermediate и выше будет преимуществом.
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального развития и роста;
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57;
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Навыки
- AML
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист отдела контроля валютных операций
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Специалист по работе с Федресурсом, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ
Балтийский лизинг, группа компаний
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Главный специалист Службы международного комплаенса
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Главный специалист отдела обеспечения операций на финансовых рынках
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Специалист отдела мониторинга операционных рисков
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
Не указана
Главный специалист сектора последующего контроля (кредитование ЮЛ и ИП)
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Санкт-Петербург
от 92000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
до 103450 RUR
Главный специалист отдела кредитный бэк-офис
Банк Санкт-Петербург
Полный день
Санкт-Петербург
до 90000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Главный менеджер по обслуживанию юридических лиц (в офис банка CareTech)
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
Санкт-Петербург
от 110000 RUR
Эксперт по казначейским операциям и дебиторской задолженности
БСХ Бытовые Приборы
Полный день
Санкт-Петербург
от 110000 RUR
Полный день
Санкт-Петербург
от 110000 RUR
Ведущий специалист, Служба аудита, финансового контроля и экономической безопасности
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ФГАОУ ВО СПбПУ)
Полный день
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
