Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Ведущий специалист по финансовому мониторингу

Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57

Метро: Владимирская

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль внешнеэкономических операций и сделок клиентов на предмет соблюдения специальных экономических мер, принятых в связи с недружественными действиями ряда государств (Указы Президента 79, 81, 126, 322 и иные нормативные правовые документы);
  • Выявление своевременно и в полном объеме сомнительных и необычных сделок;
  • Осуществление контроля SWIFT-сообщений, а также данных клиентов и контрагентов Банка на предмет выявления совпадений с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также иных ограничений и запретов;
  • Проверка операций клиентов на предмет возможного применения банками-корреспондентами мер ограничительного характера (возврат средств, блокировка средств) в связи с режимом санкций/эмбарго;
  • Подготовка информации/ документов по запросам регулирующих органов;
  • Консультирование сотрудников Банка по вопросам применения специальных экономических мер.
Требования:
  • Опыт работы от 2 лет в подразделении кредитной организации по ПОД/ФТ;
  • Высшее образование, желательно экономическое или юридическое;
  • Аналитические способности, быстрая обучаемость;
  • Владение английский языком на уровне intermediate и выше будет преимуществом.
Условия:
  • Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
  • Возможность профессионального развития и роста;
  • Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
  • Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
  • Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
  • Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
  • Место работы по адресу: Санкт-Петербург, Литейный пр-т, 57;
  • Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Навыки
  • AML
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Балтийский лизинг, группа компаний
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Альфа-Лизинг
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Финансовый Дом «Солид»
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 92000 RUR

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 103450 RUR

Банк Пэйджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 103450 RUR

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Газтрансбанк, КБ
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 95000 RUR

Силмар
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 132000 RUR

ДОСТАЕВСКИЙ

Финансовый менеджер

ДОСТАЕВСКИЙ

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Банк «ПСКБ»
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 110000 RUR

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 110000 RUR

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ФГАОУ ВО СПбПУ)

Ведущий специалист, Служба аудита, финансового контроля и экономической безопасности

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (ФГАОУ ВО СПбПУ)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

ИМПРО
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 140000 RUR

Банк Объединенный капитал

Специалист по фрод-мониторингу

Банк Объединенный капитал

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 140000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию