Compliance Officer / AML Officer (KZ, Payments)

Привет! Мы ищем Compliance Officer с практическим опытом работы с законодательством РК для усиления комплаенс-функции в международной финтех-компании.

Обязанности:

• Разработка, внедрение и контроль AML / KYC / CFT процедур компании.
• Проверка мерчантов, партнеров и платежных провайдеров.
• Анализ high-risk клиентов и транзакций.
• Взаимодействие с банками, платежными системами и регуляторами РК.
• Подготовка и обновление внутренних политик и регламентов.
• Сопровождение открытий счетов и подключений платёжных методов.
• Участие в аудитах и проверках.
• Консультирование бизнеса по вопросам комплаенса и рисков.

Требования:

• Опыт работы Compliance / AML Officer от 2х лет.
• Знание законодательства Республики Казахстан в области ПОД/ФТ, финансового мониторинга, платежных организаций.
• Практический опыт взаимодействия с банками и финтех-компаниями.
• Понимание специфики high-risk бизнесов.
• Умение работать с большим объёмом данных и документации.
• Внимательность к деталям и высокий уровень ответственности.
• Знание английского языка — будет плюсом.

Условия:

• Работа в быстрорастущей международной компании.
• ЗП: фикс оклад (обсуждается на интервью).
• График фултайм, удаленный формат работы.
• Лояльное руководство, минимум формализма и бюрократии.