Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт финансового контроля (ПОД/ФТ)

Симферополь, проспект Победы, 26

Описание вакансии

Рабочее место в офисе, г. Симферополь (релокация)

Обязанности:

  • анализ клиентов на предмет их подозрительности;
  • подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • подготовка аналитических отчетов;
  • консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • высшее образование;
  • опыт работы не менее 2-х лет в ПОД/ФТ по части подозрительных операций;
  • желателен опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее по тексту – ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 1,5 лет;
  • умение работать с программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, а также операционной системой Astra Linux и Мой Офис.
Навыки
  • Комплаенс
  • ПОД/ФТ
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Ведущий экономист службы по финансовому мониторингу

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Полный день
  • Екатеринбург

  • Не указана

Рекомендуем
МОРСКОЙ БАНК
Полный день
  • Екатеринбург

  • Не указана

Рекомендуем
КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Ведущий эксперт центра проверки юридических лиц в службу безопасности

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Полный день
  • Екатеринбург

  • до 60000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 100000 RUR

Банк ДОМ.РФ

Эксперт Валидация

Банк ДОМ.РФ

Удаленная работа
  • Екатеринбург

  • от 100000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 109000 RUR

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Ведущий эксперт направления налоговой отчетности

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)

Полный день
  • Екатеринбург

  • от 109000 RUR

Русская медная компания
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 80000 RUR

Альфа-Банк
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 300000 RUR

Кейтеринбург
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 95000 RUR

Полный день
  • Екатеринбург

  • до 300000 RUR

КБ Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР)
Полный день
  • Екатеринбург

  • до 300000 RUR

Страховая группа МАКС
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 69000 RUR

СБЕР
Полный день
  • Екатеринбург

  • от 69000 RUR

Финансовый менеджер

Вкредит.рф (ИП Шкиндер Евгений Витальевич)

Полный день
  • Екатеринбург

  • до 205000 RUR

Газпромбанк

Финансовый менеджер

Газпромбанк

Полный день
  • Екатеринбург

  • до 205000 RUR

Газпромбанк

Финансовый менеджер

Газпромбанк

Полный день
  • Екатеринбург

  • от 95000 RUR

Выездной эксперт

НИЦ СИСТЕМА

Полный день
  • Екатеринбург

  • от 60000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию