Middle AML Officer / Compliance Officer

О компании:

Привет! Мы ProsperPay - IT-сервис, резидент Astana Hub, который меняет рынок HRTech и финтеха в Казахстане.
Наш продукт помогает компаниям выплачивать зарплату сотрудникам каждый день в один клик. За 3 года мы:

• привлекли $7 млн инвестиций,
• подключили более 140+ крупнейших компаний РК (среди них Magnum, Jumis Bar, Zammler, Wolt, Yandex, Международный Аэропорт Алматы и др.),
• собрали сильную команду, которая растет вместе с продуктом.

Чем предстоит заниматься?

• Проводить проверку клиентов и партнеров при подключении: документы, полномочия, структура владения, оценка рисков;

• Проверять пользователей сервиса при регистрации и при изменении ключевых данных, выявлять признаки подмены личности и недостоверной информации;

• Выполнять проверки по перечням повышенного риска (включая публичных должностных лиц и санкционные ограничения), разбирать совпадения и фиксировать решения;

• Анализировать операции в сервисе, обрабатывать сигналы системы контроля, выявлять нетипичные сценарии и оформлять результаты анализа;

• Готовить заключения по кейсам: описание фактов, обоснование решения, хронология действий, подтверждающие материалы;

• Готовить материалы для обязательных сообщений по подозрительным операциям в рамках требований законодательства Казахстана;

• Вести учет проверок и расследований: статусы, сроки, результаты, причины отказов/ограничений, хранение досье и доказательной базы;

• Участвовать в актуализации внутренних документов и процедур;

• Взаимодействовать с командами продукта, продаж и поддержки;

• Сопровождать проверки и аудит: подготовка документов и выгрузок, ответы на запросы, обеспечение прозрачности решений.

Что важно для нас?

• Высшее образование: финансы/экономика/юриспруденция/аудит/риск-менеджмент (или смежное);
• Действующий сертификат по AML/комплаенсу: ACAMS (CAMS) / ICA (International Compliance Association) (Certificate/Diploma), стандарт ISO 37001 или эквивалентная международная/локальная сертификация по AML/CFT- национальные программы от Ассоциации комплаенс и деловой этики и Академии Комплаенс; обязательное требование
• Практический опыт ведения операционных AML-процессов;

• Знание требований AML/CFT Республики Казахстан на прикладном уровне (как применять в ежедневной работе) и нормативно-правовой базы;

• Умение работать по внутренним регламентам и помогать их актуализировать: AML Policy/KYC Policy, инструкции, чек-листы;

• Уверенный Excel/Google Sheets, системность в учете кейсов и статусов;

• Русский, казахский — свободно (английский — плюс).
  
  Что ты получишь?

• График 5/2, с 9:00 до 18:00, офис в центре Алматы;
• Полностью белые выплаты;
• Оклад и условия обсуждаются индивидуально с каждым соискателем;
• Имеете возможность снимать заработную плату 24/7!
• Работа в компании, которая реально делает продукт, меняющий рынок.