Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 575500 RUR
Рекрутер по массовому подбору
StaffHunt (ИП Луговая Наталья Викторовна)
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 170000 RUR
Специалист по внешнеэкономической деятельности
УК Технопарк
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 170000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 200000 RUR
Менеджер по работе с маркетплейсами (Wildberries/Ozon)
Яппаров Руслан Марсович
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 150000 RUR
Менеджер по продажам юридических услуг
Варшавский и партнеры
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
Репетитор по Физике (Готовая программа)
Умскул Репетиторы
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 100000 RUR
Рекрутер / HR-специалист
StaffHunt (ИП Луговая Наталья Викторовна)
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 130700 RUR
Специалист по охране труда
Ключевые Системы и Компоненты
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 130700 RUR
Специалист по охране труда
Учебный Центр Профессиональное Развитие
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 250000 RUR
Преподаватель / репетитор / ментор по английскому языку
Паззл Инглиш Технолоджиз
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 90000 RUR
