Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Специалист по финансовому мониторингу (ПОД ФТ / комплаенс / риски)
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Удаленная работа
Москва
до 300000 RUR
Финансовый эксперт по контролю расчётов и аудиту удержаний / Финансовый аудитор маркетплейсов
Убей скуку (ИП Мамонько Алексей Александрович)
Удаленная работа
Москва
от 200000 RUR
Специалист по охране труда и технике безопасности
УЦ Развитие персонала
Удаленная работа
Москва
до 300000 RUR
Удаленная работа
Москва
до 575500 RUR
Специалист по тендерным поставкам товаров
Айриев Руслан Александрович
Удаленная работа
Москва
до 300000 RUR
Партнер / Директор по развитию бизнеса в рекламное агентство
Graphic Technology
Удаленная работа
Москва
от 150000 RUR