Главный специалист отдел выявления сомнительных операций

Привет!

Мы – Бланк, современный life-first мобильный банк для предпринимателей, которые работают, чтобы жить, а не живут, чтобы работать. Делаем сервисы для развития малого и среднего бизнеса и двигаем финтех-индустрию вперёд. Бланк живёт своим делом, чтобы наполнить дело предпринимателя жизнью.

Сейчас мы ищем Главного специалиста отдела выявления сомнительных операций службы финансового мониторинга.

Чем нужно заниматься:

• Эффективное управление командой и контроль правильности принятых сотрудниками отдела решений;

• Мониторинг и своевременное выявление подозрительных операций. Анализ этих операций (включая общую оценку финансово-хозяйственной деятельности клиентов банка);

• Подготовка мотивированных заключений о необходимости расторжения отношений с клиентами;
• Согласование принятия на РКО внешнеэкономических сделок клиентов с точки зрения ПОД/ФТ;
• Коммуникация как с бизнес-подразделениями Банка, так и с клиентами;
• Участие в подготовке статистической отчётности и аналитических заключений в рамках компетенции;
• Подготовка и формирование ответов по запросам контролирующих органов.

Тебе к нам, если у тебя есть:

• Ты имеешь опыт работы в направление финансового мониторинга банка от 5 лет;

• В том числе, 3 года работы в отделе с сомнительными операциями (МСБ);

• Знание: 115-ФЗ, 860-П, 449-П;

• У тебя есть оконченное высшее образование;

• Ты можешь быстро разобраться в большом объёме информации;

• Ты хочешь развиваться в данном направлении;

• Понимаешь банковские процессы.

Будет плюсом:

• Руководящий опыт;
• Опыт наставничества и обучения сотрудников.

Мы предлагаем:

• Удалённая работа или в офисах Москвы, Уфы и Новосибирска;
• График 5/2, с 09 до 18 по мск или с 10 до 19 по мск;
• Официальное трудоустройство, мы же банк;
• Зарплату в рынке и вовремя;
• Оборудование для работы;
• Открытую команду, готовую к обмену знаниями и опытом;
• Регулярные офлайн и онлайн мероприятия. Мы играем в волейбол, организуем квизы, собираемся в офисах смотреть кино на проекторе и помогаем приютам для животных;
• Бонусы, которые можно потратить в Золотом Яблоке, Яндекс.Путешествиях, на психолога и ещё в куче разных магазинов и сервисов.

Оставляй отклик, мы обязательно свяжемся с тобой и ответим на все вопросы. Ждём тебя в команде Бланка!