Сотрудник внутреннего контроля (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Организация и проведение процедур внутреннего контроля в соответствии с требованиями ЦБ и ПВК-2925.
Мониторинг операций и выявление подозрительных и подлежащих контролю транзакций.
Подготовка и направление в Единый информационно-программный комплекс информации о подозрительных и иных операциях, подлежащих обязательному контролю.
Проведение регулярного обучения и инструктажей сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Взаимодействие с государственными органами по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Подготовка отчётов о реализации внутреннего контроля и представление их Генеральному директору и Наблюдательному совету.
Обеспечение соблюдения законодательства в части замораживания активов и немедленной отчетности по санкционным рискам.
Мониторинг наличия клиентов и операций, связанных с лицами/организациями, включенными в санкционные списки.
Оценка рисков по клиентам и видам операций. Ведение внутренней классификации клиентов по уровням риска.
Разработка и внедрение мер по управлению и минимизации рисков.
Мониторинг выполнения сотрудниками регуляторных и внутренних процедур.
Подготовка отчетности по результатам проверок для руководства и регулятора.
Разработка и актуализация внутренних политик, процедур и контрольных мероприятий.
Взаимодействие с подразделениями по вопросам комплаенса и внутреннего аудита.
Участие в обучении сотрудников по вопросам внутреннего контроля и комплаенса.

Требования:

Высшее образование (финансы, экономика, юриспруденция, управление).
Знание на высшем уровне и добросовестное выполнение своих обязанностей.
Знание регуляторных требований и стандартов (ПВК, ГРКИ, требования ЦБ по МФО).
Аналитическое мышление, внимательность к деталям, умение работать с большим объемом информации.
Грамотная письменная и устная речь на русском и узбекском языках, знание английского языка приветствуется.
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Условия:

График работы: с 09:00 до 18:00, 5/2.
Конкурентная высокая заработная плата (обсуждается по итогам положительного собеседования).
Современный комфортный офис в центре города.
Возможность профессионального роста и развития.
Дружная, позитивная команда, стабильность, новые возможности.