Эксперт ПОД/ФТ (подозрительные операции)

Банк ВТБ (ПАО)

Эксперт ПОД/ФТ (подозрительные операции)

Санкт-Петербург

Метро: Адмиралтейская

Описание вакансии

Обязанности:

  • Анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности, в том числе с акцентом на внешнеэкономическую деятельность (ВЭД);
  • Знание действующего валютного законодательства, высокорисковых критериев, типологий подозрительных операций;
  • Анализ транзакционной активности нерезидентов;
  • Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
  • Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
  • Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • Подготовка ответов на запросы надзорных органов;
  • Подготовка аналитических отчетов;
  • Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее образование;
  • Опыт работы - анализ клиентов ЮЛ и ИП от 50 в день;
  • Опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
  • Навыки работы с большими массивами данных;
  • Знание форматов отправки отчетности в УО.
Навыки
  • Комплаенс
  • Взаимодействие с надзорными организациями
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Рекомендуем
Банк Санкт-Петербург
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 90000 RUR

Рекомендуем
Альфа-Банк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 130000 RUR

Пэй Энджин
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 130000 RUR

Банк Санкт-Петербург

Старший эксперт

Банк Санкт-Петербург

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 110000 RUR

ФИНСТАР БАНК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 250000 RUR

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Ведущий эксперт отдела эмиссионных ценных бумаг (финансовые рынки)

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 250000 RUR

ПКФ Снарк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 103500 RUR

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Ведущий эксперт отдела корпоративных отношений и раскрытия информации

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 103500 RUR

Континент
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Эксперт-Гарант
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Ventra
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 126000 RUR

Врач-судебно-медицинский эксперт (отдел комплексных экспертиз)

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области Бюро судебно-медицинской экспертизы

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 90000 RUR

Монополист Недвижимости

Эксперт по продаже новостроек

Монополист Недвижимости

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 250000 RUR

Врач-судебно-медицинский эксперт (Медико-криминалистическое отделение)

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области Бюро судебно-медицинской экспертизы

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 90000 RUR

Ас Медикэл
Вахтовый метод
  • Санкт-Петербург

  • от 200000 RUR

Врач-судебно-медицинский эксперт (Судебно-гистологическое отделение)

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области Бюро судебно-медицинской экспертизы

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 80000 RUR

Ас Медикэл
Вахтовый метод
  • Санкт-Петербург

  • от 250000 RUR

Правовой центр Аксиома

Юрист-эксперт

Правовой центр Аксиома

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию