Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ (МКК)

Москва, улица Грузинский Вал, 7

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, направление запросов клиентам ФЛ/ЮЛ
Обработка отчетов
Обеспечение своевременности представления ответов на запросы/письма Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
Анализ законодательства: обеспечение своевременного внесения изменений в Правила внутреннего контроля Банка в целях ПОД/ФТ/НПА Банка России, ФСФМ, ФНС и иных государственных органов
Разработка методологических материалов и инструкций при изменении законодательства
Разработка, поддержание в актуальном состоянии и реализация ПВК, программ осуществления внутреннего контроля и иных внутренних организационных мер в целях ПОД/ФТ
Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Контроль и управление риском ОД/ФТ
Представление Уполномоченному органу сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ в целях ПОД/ФТ
Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
Принятие решений, направленных на устранение выявленных недостатков, в деятельности организации по ПОД/ФТ
Организация своевременного осуществления идентификации Клиентов, их Представителей, Выгодоприобретателей, Бенефициарных владельцев, своевременной оценки степени (уровня) риска совершения Клиентом подозрительных операций и принятия мер по его минимизации;
Организация обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ

Требования:

Высшее юридическое или экономическое образование
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее 1 года
Опыт работы в качестве Специального должностного лица (Ответственного сотрудника)
Знание и владение 115-ФЗ, Положения 445-П, Положения 444-П, Указания 3471-У, а также иного законодательства в сфере ПОД/ФТ;
Знание 353-ФЗ, 151-ФЗ

Мы предлагаем:

Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
Возможность работы в аккредитованной ИТ-компании
Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании