Комплаенс-контролер

Работа удаленная.

Основные требования:

-Высшее экономическое или юридическое образование;

-Знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;

-Стаж работы в подразделениях, связанных с основной деятельностью финансово-кредитных учреждений, в общей сложности не менее одного года;

-Четкое понимание операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности МФК по ПФТД/ЛПД;

-Знание законодательства КР в сфере противодействия финансирования терроризма и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Обеспечивает реализацию политики внутреннего контроля и осуществляет мониторинг исполнения процедур в соответствии с политикой внутреннего контроля по соблюдению законодательства по ПФТД/ЛПД;

Обеспечивает предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики;

Взаимодействие с другими структурными подразделениями МФК;

Обеспечение предоставления информации и сведений в Государственную службу финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики в соответствии с требованиями, установленными законодательством;

Проведение внутреннего анализа по подозрительным операциям участников на основании собственной информации либо предоставленной структурными подразделениями, ведение учета таких операций;

Принимает доступные меры по выявлению лиц, причастных к террористическим и экстремистским организациям, среди клиентов/контрагентов - физических лиц.