Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Bank RBK

Начальник Отдела комплаенс-идентификации и проверки клиентов

Описание вакансии

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
  • Работа с международными санкциями и KYC.
  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:

  • Образование высшее, предпочтение юридическое!
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
  • Знание английского приветствуется.
  • Желательно наличие сертификата ПОД/ФТ.
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно (по истечении испытательного срока);
  • Субсидирование ипотеки и автокредита при стаже работы в Банке от 1 года и выше;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 50% у партнеров (по истечении испытательного срока);
  • Реферальная программа за привлечение кандидата (50к или 100к в зависимости от грейда);
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Корпоративная скидка до 50% на Skillbox, GeekBrains, SkillFactory;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги.
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

АК Алтыналмас
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Старший специалист отдела комплаенс контроля

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Freedom Holding Operations
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
OTVET.KZ
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Инвестиционная Компания Standard
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Sulpak
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

КазАгроФинанс, АО
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Главный специалист Департамент стратегии и анализа

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Казахстанская фондовая биржа
Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Главный специалист Департамент методологии и пруденциального регулирования финансовых организаций

РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка

Полный день
  • Алматы

  • до 8000 USD

Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО)

Начальник отдела Информационной безопасности

Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО)

Полный день
  • Алматы

  • до 700000 KZT

Полный день
  • Алматы

  • от 307625 KZT

КредитФлоу Факторинг
Полный день
  • Алматы

  • от 307625 KZT

Zhebe Logistics
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)

Операционный директор / СОО

Jet Finance (ТОО Mogo Kazakhstan)

Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Форвис Мазарс КЗ
Полный день
  • Алматы

  • от 1000000 KZT

Vegas Lex (Вегас Лекс)
Полный день
  • Алматы

  • от 700000 KZT

Григорян С М
Полный день
  • Алматы

  • до 1500000 KZT

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию