Специалист отдела финансового мониторинга

Мы ищем специалиста в отдел финансового мониторинга, который готов взять на себя ответственность за ключевые процессы и внести свой вклад в развитие нашего банка.

Обязанности:

• выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ОД/ФТ;
• контроль за формированием формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг;
• комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок), формирование мотивированных суждений;
• формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента;
• работа с Перечнями организаций и физических лиц.

Требования:

• высшее юридическое и/или экономическое образование;
• опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 1 года;
• навыки формирования ФЭС в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/Ф;
• знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ;
• уверенный пользователь ПК;
• внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.

Условия и преимущества:

• Полная занятость с графиком работы 5/2, 09:00-18:00 по московскому времени;
• Возможности для профессионального роста и развития;
• Оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
• Расширенный пакет ДМС;
• Официальное трудоустройство.