Аналитик по ПОД/ФТ (AML/CFT)

НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Госкорпорация ищет специалиста для работы в направлении противодействия легализации доходов и финансированию терроризма.

Основные обязанности:

• проведение идентификации и верификации клиентов;
• мониторинг операций и анализ выявленных необычных/подозрительных транзакций;
• подготовка отчетов и материалов для направления в АФМ;
• участие в ведении внутренних правил, методологий и процедур ПОД/ФТ;
• участие во внутренних проверках и анализе инцидентов;
• взаимодействие с подразделениями компании по вопросам соблюдения ПОД/ФТ требований;
• участие в обучении сотрудников и повышении уровня комплаенс-культуры.

Требования:

• высшее образование (финансы, право, экономика или смежные направления);
• базовые знания законодательства РК в сфере ПОД/ФТ;
• обучаемость, аналитическое мышление, внимательность к деталям;
• опыт работы в комплаенс/рисках/финансах от 2 года;
• владение казахским и русским языками, английский — преимущество.

Будет преимуществом:

• прохождение курсов по ПОД/ФТ (в т.ч. по приказу №6 АФМ);
• владение системами автоматизированного мониторинга;
• участие в проектах по улучшению процессов комплаенса;
• международные или локальные сертификаты (CAMS, ICA и др.) — как плюс, но не требование.

Условия:

• ежегодный отпуск 30 календарных дней;
• пособие к отпуску;
• возможность профессионального развития в сфере AML/CFT.