Инспектор отдела финансового мониторинга

• Контроль сотрудников и клиентов Филиала на соблюдения ПВК, законодательства и нормативной базы по ПОД/ФТ/ЭДФРОМУ;

• выявление и формирование ФЭС операций обязательного контроля и необычных операций Клиентов Банка;

• анализ деятельности и операций Клиентов Банка на предмет выявления признаков необычных операций;

• консультирование сотрудников подразделений филиала по вопросам ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

• высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

• Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ (закон 115-ФЗ) и нормативной базы Банка России;

• опыт выявления и формирования ФЭС по операциям обязательного контроля и необычным операциям Клиентов Банка;

• опыт анализа деятельности и операций Клиентов Банка на предмет выявления признаков необычных операций;

• опытный пользователь MS Office (Word, Excel). Приветствуется опыт в АБС «Diasoft» и ПО «Камита».

Условия:

• Часы работы с 9:00 до 18:00, в пятницу до 16:45;
• своевременная выплата заработной платы (оклад 50000 р.+компенсация за питания 80 р. в день, по истечению испытательного срока премия 15% от оклада);
• испытательный срок 3 месяца (может быть сокращен по результату спешного ввода в должность);
• отсутствие переработок;
• расширенное ДМС.