Основные задачи:
- осуществление постоянного мониторинга всех финансовых транзакций, проводимых в Банке;
- идентификация и анализ подозрительных транзакций на основе заданных критериев, таких как сумма, частота, страна отправителя/получателя и другие параметры;
- регистрация и документирование всех подозрительных операций, событий в специальной системе;
- анализ подозрительных событий с использованием предоставленных данных и инструментов, чтобы выявить возможные мошеннические операции и сценарии мошенничества;
- принятие оперативных мер для блокировки или отклонения подозрительных транзакций в соответствии с установленными процедурами и политиками Банка;
- осуществление своевременных и точных уведомлений и предоставление информации ответственным работникам для проведения дополнительных расследований и принятия, соответствующих мер;
- подготовка и представление регулярных отчетов о подозрительных операциях и предпринятых мерах по предотвращению и расследованию мошенничества;
- соблюдение политик и процедур безопасности Банка, включая конфиденциальность данных клиентов, защиту информации и соблюдение законодательства в области финансовой, информационной безопасности, персональных данных.
Что мы ожидаем:
понимание основных методов и технологий обнаружения и предотвращения мошенничества;
знание различных видов мошенничества и их особенностей;
умение работать с базами данных и аналитическими инструментами;
умение анализировать и работать с большим объемом данных;
методологический подход к анализу информации и принятию решений, основанный на фактах и доказательствах;
готовность постоянно обучаться и следить за новыми технологиями и методами обнаружения мошенничества.
Что мы предлагаем:
Рабочее место планируется к созданию и замещению
Мобильные ТелеСистемы (МТС), Беларусь
Минск
Не указана
Банк ВТБ (Беларусь)
Минск
Не указана
Государственное предприятие НЦОТ
Минск
до 3700 BYR
Государственное предприятие НЦОТ
Минск
до 4300 BYR
АСБ Беларусбанк
Минск
до 4300 BYR
Минск
до 4300 BYR
Национальный центр электронных услуг, РУП
Минск
до 4000 BYR
Мобильные ТелеСистемы (МТС), Беларусь
Минск
до 4000 BYR
Белгазпромбанк
Минск
до 4000 BYR
Технобанк
Минск
до 4000 BYR
Банк ВТБ (Беларусь)
Минск
до 4000 BYR