AML эксперт

• Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
• Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ).
• Разработка требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
• Автоматизация процессов AML включая, но не ограничиваясь: Online-мониторинг базы клиентов, операций на наличие факторов ОД/ФТ, Управление рисками клиентов и их операций, Управление списками наблюдения, процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), сценарный анализ операций клиентов согласно требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
• Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей
• Руководство деятельностью направления методологии и автоматизации процессов AML, распределение задач и контроль их исполнения.
• Контроль работы автоматизированных систем по AML и проведение тестирования.
• Проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
• Написание тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.

• Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.
• Опыт в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML не менее 5ти лет.
• Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием.
• Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ. Опыт работы с системами AML.
• Навыки написания технических/методологических требований. MS Office, Excel.
• Умение работать в команде, аналитические способности.
• Наличие сертификата AML.
• Английский язык не ниже уровня B-2.

​​​​​​