AML эксперт

Beeline, ТМ

AML эксперт

Алматы, Политехническая улица, 2

Метро: Абая

Описание вакансии

Обязанности:
  • Разработка, актуализация и внедрение внутренних нормативных документов (методологий, политик, процедур, инструкций) по процессам AML и санкционного комплаенса.
  • Анализ процессов в автоматизированных системах на предмет соответствия требованиям законодательства РК по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ/ФРОМУ).
  • Разработка требований по изменениям/доработке автоматизированных систем Компании для обеспечения соответствия требованиям законодательства и внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, санкций.
  • Автоматизация процессов AML включая, но не ограничиваясь: Online-мониторинг базы клиентов, операций на наличие факторов ОД/ФТ, Управление рисками клиентов и их операций, Управление списками наблюдения, процессов надлежащей проверки клиентов (B2C, В2В, B2G, Бизнес-Партнеров), сценарный анализ операций клиентов согласно требованиям законодательства в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ.
  • Актуализация санкционных списков и списков наблюдения для целей
  • Руководство деятельностью направления методологии и автоматизации процессов AML, распределение задач и контроль их исполнения.
  • Контроль работы автоматизированных систем по AML и проведение тестирования.
  • Проведение функционального, комплексного, нагрузочного тестирования процессов AML.
  • Написание тест-кейсов (сценариев тестирования) для процессов AML.
Требования:
  • Высшее образование в области права, экономики, в смежных областях.
  • Опыт в области ПОД/ФТ/ ФРОМУ /AML не менее 5ти лет.
  • Опыт работы в международной сфере или в Компаниях с иностранным участием.
  • Знание законодательства РК в сфере ПОД/ФТ/ ФРОМУ. Опыт работы с системами AML.
  • Навыки написания технических/методологических требований. MS Office, Excel.
  • Умение работать в команде, аналитические способности.
  • Наличие сертификата AML.
  • Английский язык не ниже уровня B-2.

​​​​​​

Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Народный банк Казахстана

Эксперт-аналитик ИТ

Народный банк Казахстана

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Волчанская Анастасия Александровна

Compliance manager (AML, Санкции)

Волчанская Анастасия Александровна

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Home Credit Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Рекомендуем
Евразийский банк, АО
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Народный банк Казахстана

Эксперт Системный аналитик

Народный банк Казахстана

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Эксперт Направления по автоматизации процессов

Дочерняя компания АО Банк ЦентрКредит ТОО BCC Leasing

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)

Эксперт по удержанию крупного сегмента (г. Алматы)

Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Евразийский банк развития
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Alatau City Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Home Credit Bank
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)

Эксперт по биллинговому учету

Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Банк ЦентрКредит
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

TNS-Plus
Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)

Старший эксперт по разработке ПО (Dealer Pro)

Мобайл Телеком-Сервис (Объединенная Компания Tele2/Altel)

Полный день
  • Алматы

  • Не указана

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию