Ведущий/главный специалист в отдел финмониторинга (банк, сомнительные операции)

Требования:

• высшее образование,
• опыт работы в отделе финмониторинга банка обязателен (сомнительные операции не менее 2-х лет);
• знание нормативной базы по ПОД/ФТ;
• опыт проведения анализа клиентов на предмет выявления сомнительных операций,
• аналитический склад ума, ответственность, внимательность, собранность, коммуникабельность;

Обязанности:

• анализ операций и деятельности клиентов;
• контроль за финансовыми потоками клиентов, анализ источников поступления средств, направлений их расходования, структуры бизнеса клиентов;
• формирование и направление сообщений в ФСФМ;
• составление запросов клиентам;
• консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ;
• выявление и идентификация выгодоприобретателей;
• подготовка технических заданий для автоматизации процессов, участие в тестирование новых настроек.

Условия:

• стабильная работа в динамично развивающемся банке;
• конкурентный уровень дохода: стабильная часть и квартальная премия (подробнее обсуждается с кандидатом на собеседовании);
• большие возможности для обучения и профразвития;
• расширенный соцпакет: ДМС и другие соц.программы (софинансирование занятий спором, санаторно-курортного лечения);
• дружный, активный и высокопрофессиональный коллектив.
• работа в центральном офисе банка в графике 5/2.