Главный специалист (ПОД/ФТ, FATCA)

Минск, проспект Победителей, 91к1

Метро: Молодежная

Описание вакансии

ОАО «Белагропромбанк» приглашает на работу Главного специалиста Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля

Предлагаемые условия труда и требования к стажу

требуемый опыт работы: не менее 5 лет
премирование по системе KPI
возможность реализации рационализаторских решений с последующим поощрением
возможность получения второго высшего образования за счет средств банка (до 50% оплаты)
доступ к обучающим онлайн-курсам и электронной библиотеке
внешнее обучение по направлению (курсы, конференции, форумы)
компенсация затрат на спорт/фитнес

Требование к кандидатам

высшее экономическое или юридическое образование
навыки публичных выступлений (проведения обучающих семинаров)
навыки практической работы с IT, владение Еxсel и Power Point
навыки работы в области ПОД/ФТ, FATCA
знание в области законодательства по направлению ПОД/ФТ, требования Закона США (FATCA)
знания в области банковского законодательства (общие вопросы)
банковский кодекс Республики Беларусь

Задачи

осуществлять дополнительный контроль полноты выявления подозрительных финансовых операций, совершаемых клиентами курируемых подразделений ОАО "Белагропромбанк", исходя из возможностей существующего программного обеспечения, а также правильности проведения идентификации (верификации) клиентов
осуществлять дополнительный контроль правильности заполнения специальных формуляров до их отправки в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
обеспечивать организацию в ОАО «Белагропромбанк» работы по исполнению Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)
вносить предложения руководству Управления финансового мониторинга по улучшению организации работы, а также по повышению эффективности процедур и средств внутреннего контроля по ПОД/ФТ
обеспечивать поддержку в актуальном состоянии обучающих курсов и тестов по вопросам финансового мониторинга
обеспечивать организацию в ОАО "Белагропромбанк" работы по оценке риска банковских продуктов (услуг)
оказывать консультационно-методологическую помощь работникам ОАО «Белагропромбанк» по вопросам деятельности управления
осуществлять курирование вопросов финансового мониторинга в подразделениях ОАО "Белагропромбанк" , определенных распорядительными ЛПА ОАО "Белагропромбанк"
осуществлять выявление подозрительных финансовых операций по критериям, закрепленным за Управлением финансового мониторинга, обеспечивать своевременный ввод информации по ним в ПК "Спецформуляр-Банк"

Ссылка на вакансию:

- на gsz.gov.⁣by: https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1667909/detail-public/