Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Уфа, Нагаевское шоссе
Описание вакансии
Обязанности:
- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
- Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;
- высшее образование;
- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;
- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
- ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;
-
Комфортный, современный офис;
-
Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
-
Пакет ДМС;
-
Перспектива карьерного роста;
-
Дружная команда профессионалов.
Навыки
- Электронный документооборот
- Мониторинг законодательства
- Документооборот
- Работа с базами данных
- Подготовка отчетов
Адрес
Похожие вакансии
Полный день
Уфа
до 90000 RUR
Главный специалист отдела кредитных рисков юридических лиц
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Уфа
до 90000 RUR
Полный день
Уфа
от 50000 RUR
Заместитель начальника отдела финансового учета
Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
Полный день
Уфа
до 60000 RUR
Полный день
Уфа
от 150000 RUR
Полный день
Уфа
от 127500 RUR
Главный специалист по информационной безопасности
Инженерный центр систем безопасности
Полный день
Уфа
от 120000 RUR
Ведущий экономист отдела финансового сопровождения научной деятельности
ФГБОУ ВО Башкирский государственный медицинский университет Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Полный день
Уфа
от 40000 RUR
