Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Ведущий специалист по финансовому мониторингу (ПОД/ФТ)
Уфа, Нагаевское шоссе
Описание вакансии
Обязанности:
- Формирование и отправка сообщений (ФЭС) по лизинговым сделкам в Росфинмониторг, а также отслеживание принятия/непринятия Росфинмониторингом направленного ФЭС;
- Последконтроль предоставления подписанных и датированных актов приема передачи по лизинговым сделкам;
- Выгрузка в установленные сроки обязательной информации из личного кабинета компании на сайте Росфинмониторинга;
- Подготовка, формирование ежеквартальных и ежегодных отчетов о результатах осуществления мер по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Мониторинг законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, разработка и приведение в соответствии с законодательством Правил внутреннего контроля и иных внутренних документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Проведение целевого и планового обучения сотрудников Компании в отношении ПОД/ФТ/ФРОМУ. Консультирование сотрудников Общества по вопросам ПОД/ФТ;
- Заведение и отражение информации по лизинговым сделкам в учетных регистрах компании;
- высшее образование;
- Опыт работы в Банках в сфере финансового мониторинга (ПОД/ФТ/ФРОМУ) обязателен;
- Знание нормативной базы по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Знание всех участков работы ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе на уровне исполнителя;
- ответственность, скрупулёзность и внимательность к деталям в оформлении документации, пунктуальность;
-
Комфортный, современный офис;
-
Официальное оформление в штат компании с первого рабочего дня в соответствии с ТК РФ;
-
Пакет ДМС;
-
Перспектива карьерного роста;
-
Дружная команда профессионалов.
Навыки
- Электронный документооборот
- Мониторинг законодательства
- Документооборот
- Работа с базами данных
- Подготовка отчетов
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист финансового отдела
Центр сопровождения инвестиционных проектов в сфере образования и науки Республики Башкортостан
Уфа
до 60000 RUR
Главный специалист по информационной безопасности
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Уфа
от 48000 RUR
Главный специалист Департамента расследования страховых событий
Страховая группа МАКС
Уфа
до 120000 RUR
