Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
Начинающий эксперт (Служба финансового мониторинга и валютного контроля)
Москва, Неглинная улица, 12
Описание вакансии
-
анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ПОД/ФТ;
-
подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций;
-
подготовка презентационных материалов, аналитических записок, подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями.
-
высшее образование по направлениям подготовки: "Финансы и кредит", "Экономическая теория", "Национальная экономика", "Юриспруденция", "Мировая экономика";
-
знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю;
-
уверенный пользователь стандартных программ пакета MS Office (Word, Excel, Outlook, Access, PowerPoint, Visio).
- получение уникального опыта в мегарегуляторе;
- возможности профессионального и карьерного развития;
- привлекательная система мотивации;
- широкий социальный пакет;
- корпоративное обучение;
- удобное расположение офиса.
Навыки
- Финансовый мониторинг
- ПОД/ФТ
Адрес
Похожие вакансии
Начинающий специалист в Минэкономразвития РФ
Министерство экономического развития Российской Федерации
Москва
Не указана
Начинающий специалист по надзору за кредитными организациями
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
Не указана
Стажер в направлении «Городская экономика и финансы»
Правительство Москвы
Москва
до 54000 RUR
Москва
до 54000 RUR
Ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета)
Главное Межрегиональное (Специализированное) Управление Федеральной Службы Судебных Приставов
Москва
до 85000 RUR
Главный специалист отдела отчетности (валютный контроль)
Всероссийский Банк Развития Регионов
Москва
до 85000 RUR
Специалист 1 разряда отдела оперативного контроля
Инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по г. Москве
Москва
до 65000 RUR
Москва
от 100000 RUR
Главный специалист мониторинга финансовых операций (ЮЛ)
ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Москва
от 100000 RUR
Специалист отдела оперативного контроля
Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве
Москва
до 40000 RUR
Стажер - аналитик в финансовом и банковском секторе
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Москва
от 50000 RUR
Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности
Управление Судебного департамента в г.Москве
Москва
до 45000 RUR