Специалист ПОД/ФТ (MLRO) в брокер МФЦА

Требования к кандидату:
- опыт работы специалистом финансового мониторинга / комплаенс-контролером в сфере ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Опыт работы на рынке ценных бумаг приветствуется
- английский не ниже уровня upper-intermediate
- высшее образование в области экономики / финансов / юриспруденции
- резидент Республики Казахстан (требование регулятора МФЦА)
- знания в области рынка ценных бумаг брокерской / депозитарной деятельности. Понимание базовых принципов расчета сделок с ценными бумагами, работы международных банков, валютного контроля
- активная жизненная позиция, умение работать в динамичном темпе, режим многозадачности, хваткость и умение доводить начатое до победного результата

Будет большим преимуществом:
- опыт работы MLRO / CO в компании зарегистрированной на МФЦА
- опыт работы в брокерской компании (международной или РК)
- опыт работы с Нормативно Правовыми Актами в сфере ПОД/ФТ и МФЦА
- опыт работы с Порталом Агентства по Финансовому Мониторингу РК
Можем также рассмотреть кандидатов с опытом KYC аналитиков, AML офицеров из банковской или крипто-валютной сферы, специалистов с опытом работы у регулятора МФЦА.
Кандидату будет оказана поддержка опытной команды специалистов на первых порах. Однако взамен, Компания ожидает полную отдачу и высокий уровень ответственности. В приоритете исполнительность, желание обучатся новому, отзывчивость.

Основные задачи:
- Реализация политик, процедур, систем и средств контроля Компании по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) / (AML/CFT)
- Ежедневный надзор за соблюдением правил и контролей направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) / (AML/CFT)
- Ежедневный мониторинг. Отправка пороговых и подозрительных сообщений (TTR/STR) в Агентство по Финансовому Мониторингу РК (выявление сделок, попадающих под характеристики TTR/STR в системе учета BackQort, формирование и отправка сообщений ФМ-1)
- Автоматизация процессов по пороговым и подозрительным сообщениям (TTR/STR) и контролей направленных на ПОД/ФТ (плотное взаимодействие с IT департаментом, написание ТЗ, отслеживание реализации задач, поиск эффективных решений)
- Работа с регуляторной и внутренней отчетностью Компании (AML Return, Compliance Statement, Business Risk Assessment и т.д.). Тесное взаимодействие с регуляторами. Обработка поступающих запросов от регулятора (МФЦА, АФМ).
- Мониторинг существующего законодательства и НПА в сфере ПОД/ФТ / AML/CFT как РК так и МФЦА
- Формирование, внедрение и обновление программы обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ / AML/CFT

Условия сотрудничества:
- оформление в соответствии с ТК РК & AIFC в полном объеме с первого рабочего дня - ДМС
- полная занятость, возможность работы в удаленном режиме
- 5 дневная рабочая неделя
- Система KPI бонусов
- классная команда, шикарные руководители, возможность реализации потенциала и креативных идей