Специалист по финансовому мониторингу
Специалист по финансовому мониторингу
Калининград, Уральская улица, 18
Описание вакансии
- проверка заявителей на соответствие правилам внутреннего контроля, выявление операций, попадающих под ПОД/ФТ(фонд осуществляет только предоставление займов, нет операций по переводам или по наличным денежным средствам), оценка риска совершения подозрительных операций, подготовка мотивированных суждений по клиентам, последующая проверка сформированного досье заемщика, подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ.
- высшее образование (экономическое или юридическое) или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет;
- желателен опыт работы в банковской сфере не менее двух лет.
- оформление по ТК РФ;
- график работы 5/2 с 09.00 до 18.00;
- офис в центре города.
Навыки
- Точность и внимательность к деталям
- Работа с документами
- Работа с юридическими лицами
- Сбор и анализ информации
- Деловое общение
Адрес
Похожие вакансии
Калининград
до 73144 RUR
Главный специалист отдела внутреннего контроля
ГКУ КО Центр Занятости Населения Калининградской Области
Калининград
до 45000 RUR
Главный экономист по работе с клиентами крупного бизнеса
Россельхозбанк
Калининград
от 85000 RUR
Специалист по закупкам
ГБУ Калининградской области Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны
Калининград
до 61320 RUR
Ведущий специалист Центра поддержки экспорта
Фонд Центр Поддержки Предпринимательства Калининградской Области
Калининград
от 70000 RUR
Специалист центра сопровождения образовательных проектов
Калининградский областной институт развития образования
Калининград
до 45000 RUR
Ведущий инженер по организации и нормированию труда
Российские железные дороги
Калининград
до 74000 RUR
Специалист 1 разряда отдела реализации имущества обращенного в собственность государства
ТУ Росимущества в Калининградской области
Калининград
до 30000 RUR
Калининград
до 150000 RUR
Специалист по закупкам
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области Городская станция скорой медицинской помощи
Калининград
до 50090 RUR
Специалист по корпоративному страхованию (B2B)
Согласие, страховая компания
Калининград
от 65000 RUR