Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Ведущий специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Тюмень, Первомайская улица, 40
Описание вакансии
Обязанности:
- Анализ поступающих в отдел документов для заключения договоров с контрагентами на предмет их соответствия 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», истребование недостающих документов;
- внесение в программу "Контур Фокус" данных о контрагентах-юридических и физических лицах, проверка внесенных данных.
- контроль правильной организации работы платежных терминалов и ведения кассовой отчетности в абонентских пунктах компании;
- исполнение обязанностей начальника отдела на период его отсутствия;
- высшее юридическое и (или) экономическое образование;
- опыт работы в сфере ПОД/ФТ либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (кредитные организации, негосударственные пенсионные фонды, ломбарды, микрофинансовые организации, страховые компании (кроме медицинских страховых компаний) не менее одного года.
- знание программы "Контур Фокус" будет большим преимуществом;
- 5-дневная рабочая неделя, выходные суббота, воскресенье;
- офис в центре города, рядом бесплатная парковка;
- полис ДМС после испытательного срока;
- корпоративные мероприятия и новогодние подарки детям;
Навыки
- Документальное сопровождение
- Точность и внимательность к деталям
- Работа с документами
- Внутренний контроль
- Документооборот