Главный специалист Службы финансового мониторинга
Главный специалист Службы финансового мониторинга
Владивосток, Семёновская улица, 6Г
Описание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ежедневный мониторинг операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю и операций, имеющих признаки сомнительных
- Формирование, проверка и направление ФЭС в уполномоченный орган
- Работа с Перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете
- Выполнение функций ответственного сотрудника в период временного отсутствия руководителя (отпуск, командировка, и т.д.)
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Знание действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Образование: средне - специальное, высшее, высшее экономическое
- График работы с пн-пт, суббота/воскресенье - выходной
- Офис в центре города
- Официальное трудоустройство
Адрес
Похожие вакансии
Ведущий специалист Отдела расчетных операций и открытия счетов Департамента обслуживания клиентов
Примтеркомбанк
Полный день
Владивосток
от 80000 RUR
Главный специалист по кредитованию и обслуживанию юридических лиц в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 80000 RUR
Главный специалист обслуживания юридических лиц в Банк (ДО «Первомайский»)
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 80000 RUR
Главный специалист (Менеджер по работе с клиентами Банка) ДО «Первомайский»
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 80000 RUR
Главный специалист по обслуживанию юридических лиц
Дальневосточный банк
Полный день
Владивосток
от 85000 RUR
Ведущий специалист сектора корреспондентских счетов в Банк
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 85000 RUR
Главный специалист отдела кредитных рисков юридических лиц
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 85000 RUR
Главный специалист Отдела продаж и обслуживания Центрального офиса Банка
Финансовый Дом «Солид»
Полный день
Владивосток
от 85000 RUR
Полный день
Владивосток
от 69600 RUR
Полный день
Владивосток
до 100000 RUR
Главный специалист (БЭК) Кредитного департамента
Примтеркомбанк
Полный день
Владивосток
до 100000 RUR