Аналитик в отдел финансового мониторинга
Аналитик в отдел финансового мониторинга
Белгород, Свято-Троицкий бульвар, 38
Описание вакансии
Обязанности:
- Анализ операций клиентов с признаками сомнительности, в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ, с целью пресечения сомнительной деятельности;
- Анализ внешнеэкономических контрактов на предмет наличия признаков сомнительности;
- Онлайн-мониторинг платежей клиентов;
- Анализ нетипичных сценариев платежей и поведения клиента;
- Формирование мотивированных суждений по деятельности клиентов, формирование рекомендаций для клиентов по работе в Банке;
- Анализ процессов онлайн-мониторинга, оперативная настройка онлайн-процессов по новым критериям сомнительности, постановка задач на автоматизацию процессов в области ПОД/ФТ;
- Участие в разработке и актуализации Правил внутреннего контроля по направлению анализа клиентских операций;
- Высшее образование;
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ по направлению анализа операций клиентов не менее трех лет;
- Знание 115-ФЗ, методических рекомендаций и информационных писем ЦБ, умение анализировать и принимать решения;
- Навыки поиска информации о клиенте в открытых источниках, наличие навыков деловой переписки;
- Опыт работы в Спарк, Контур-Фокус.
Навыки
- Финансовый анализ
- Аналитическое мышление
- Финансовый контроль
- Аудит
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист планово-финансового отдела
Администрация Белгородского района
Полный день
Белгород
до 35000 RUR
Бухгалтер отдела учета материальных ценностей, основных средств и капитальных вложений
ОГКУ Отраслевой центр бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
Полный день
Белгород
от 45000 RUR
Ведущий специалист-эксперт отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры
Главное управление МЧС России по Белгородской области
Полный день
Белгород
до 45000 RUR
Ведущий экономист планово-экономического отдела
Рязанская нефтеперерабатывающая компания
Полный день
Белгород
до 77500 RUR
Руководитель отдела продаж (РОП)
Матрёшка - агентство недвижимости
Полный день
Белгород
от 150000 RUR
Специалист-аналитик
Областное государственное Казённое учреждение Ситуационный Центр
Полный день
Белгород
от 60000 RUR
Консультант юридического отдела
Министерство здравоохранения Белгородской области
Полный день
Белгород
от 35000 RUR
Ведущий бухгалтер отдела отчетности
МКУ Центр Бухгалтерского Учета г.Белгорода
Полный день
Белгород
до 51000 RUR
Начальник отдела защиты прав застрахованных лиц
Страховая группа МАКС
Полный день
Белгород
до 60000 RUR
Специалист медиа-мониторинга на территории работодателя
ГУП Московский социальный регистр
Сменный график
Белгород
до 60000 RUR