Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Специалист по финансовому мониторингу / ПОД ФТ / комплаенс / риски
Описание вакансии
Обязанности:
- Проверка контрагентов и операций на признаки сомнительных
- Проверка ЗСК
- Контроль работы компании в рамках зеленой зоны ЗСК по рекомендациям банка (налоговая нагрузка, назначение платежей и т.д.)
- Ответы на запросы ЦБ и фин мониторинга
- Работа в профильных подразделениях от 3х лет
- Опыт запрос или ответов на запросы от ЦБ по различных сферам деятельности
- Знание налогового законодательства
- Желателен опыт работы в нескольких банках и понимание различий систем комплаенса
- Удаленная работа
- Гибкий график
- Оклад от 150 000 руб.
Навыки
- Анализ рисков
- Анализ финансовых показателей
Похожие вакансии
Специалист по охране труда и технике безопасности
Академэксперт
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 350000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Эксперт по созданию лекций "Центровка и выверка валов динамического оборудования"
Системная Диагностика
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Главный инженер проекта (партнер по привлечению клиентов)
НПО ГИДРОИЗЫСКАНИЯ
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Педагог / Ведущий вебинаров по психологии общения
Онлайн-школа №1
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 75000 RUR
Специалист по контекстной рекламе / Директолог
Радионова Евгения Александровна
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 80000 RUR
Эксперт по созданию лекций по механике
Системная Диагностика
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 200000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 120000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
от 100000 RUR
Автор курса / Преподаватель-эксперт по AI в маркетплейсах
Лаборатория институционального проектного инжиниринга
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 260000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 280000 RUR
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 200000 RUR
Эксперт по созданию лекций по коррозии материалов
Системная Диагностика
Удаленная работа
Санкт-Петербург
до 200000 RUR
