Юрист по вопросам AML и комплаенс (Эстония)

Топассистент

Юрист по вопросам AML и комплаенс (Эстония)

городской муниципалитет Таллин, Таллин, Таллин

Описание вакансии

Лицензированный iGaming оператор приглашает в команду AML & Compliance manager. Эта роль включает внедрение и мониторинг программ соответствия в соответствии с эстонским и ЕС законодательством, поддержку операций в области AML/CFT, соблюдение GDPR и выполнения лицензионных требований.

Что предстоит делать:

  • Поддерживать и обновлять системы AML/CFT в соответствии с законодательством и оценкой рисков.
  • Проводить процедуры KYC, CDD и EDD, включая проверку источников средств клиентов.
  • Следить за транзакциями и активностью клиентов, при обнаружении — эскалировать подозрительные случаи.
  • Подготавливать и подавать отчеты в Эстонское финансовое разведывательное управление.
  • Поддерживать подготовку к регуляторным аудитам, проверкам и ответам на запросы.
  • Обеспечивать соблюдение требований Закона и других лицензионных требований.
  • Следить за изменениями законодательства Эстонии и ЕС, вносить соответствующие обновления в внутренние политики.
  • Формировать внутренние и регуляторные отчеты.
  • Поддерживать политику GDPR и защиту данных, проводить оценки рисков и обеспечивать законную обработку информации.
  • Оценивать риски соответствия, вести внутренние реестры (например, PEP, санкции, риск‑рейтинги) и участвовать во внутренних контролях.
  • Проводить тренинги по AML/CFT и комплаенсу для сотрудников, развивать культуру соответствия.

Кого мы ищем:

  • Образование: высшее в области юриспруденции, финансов или бизнеса.
  • Опыт: от 2–3 лет в сферах AML и комплаенса, обязательно — опыт работы в индустрии iGaming.
  • Знания: законодательства Эстонии по AML/FT, регуляции ЕС.
  • Владение требованиями отчетности FUI.
  • Аналитические способности и высокая внимательность к деталям.
  • Желательно: опыт взаимодействия с эстонскими регуляторами (FUI, Налогово‑таможенной службой), наличие сертификатов по AML (CAMS, ICA AML, ACAMS), опыт работы с AML/KYC программами.
  • Языки: обязательно свободное владение эстонским языком, английский B1; знание русского — преимущество.

Что предлагаем:

  • Работу в комфортном офисе в центре Таллина (возможен гибридный формат).
  • Рабочие часы: с 09:00 до 18:00 с возможностью гибкого начала дня.
  • Поддержку профессионального обучения и сертификации.
  • Международную команда и инновационную рабочую среду.
  • Пакет поддержки при переезде: оформление визы/разрешения на жительство.

Если вы ищете возможность применить свой опыт и расти вместе с сильной командой,ждем ваше резюме!

Навыки
  • Комплаенс
  • Деловая коммуникация
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Data-Driven Lab

Юрист (compliance)

Data-Driven Lab

Удаленная работа
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Quadcode
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
Affilyx (ООО Здоровье Онлайн)

Юрист (IT-стартап)

Affilyx (ООО Здоровье Онлайн)

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Рекомендуем
БИОКАД, биотехнологическая компания
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

Пивоваренная компания Балтика

Старший юрист

Пивоваренная компания Балтика

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • Не указана

COREDO
Удаленная работа
  • Санкт-Петербург

  • от 120000 RUR

Юрист

BKM Customs & Service

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 120000 RUR

Колл Солюшенс

Международный юрист

Колл Солюшенс

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 120000 RUR

Махненко Светлана Ивановна
Удаленная работа
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

ТИТАН-2, холдинг
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

Контакт
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 120000 RUR

GRATA International St. Petersburg

Юрист

GRATA International St. Petersburg

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Мэлон Фэшн Груп
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 100000 RUR

Эстелинк
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 250000 RUR

IDnGO

Юрист

IDnGO

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 150000 RUR

Корлеон

Юрист по ВЭД

Корлеон

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 130000 RUR

СофтБаланс
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 130000 RUR

Балтийский Аудит
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • до 130000 RUR

Лаборатория институционального проектного инжиниринга

Юрист

Лаборатория институционального проектного инжиниринга

Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Группа компаний БТК
Полный день
  • Санкт-Петербург

  • от 100000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию