Главный специалист в Отдел комплаенс-контроля Управления внутреннего и комплаенс-контроля
Главный специалист в Отдел комплаенс-контроля Управления внутреннего и комплаенс-контроля
Минск, улица Веры Хоружей, 20
Метро: Площадь Якуба КоласаОписание вакансии
В Нео Банке мы открываем новую страницу!
Мы находимся на пороге захватывающих изменений и стремимся к постоянным инновациям. Наша цель - открывать новые горизонты в сфере банковских технологий и создавать условия для реализации потенциала каждого сотрудника. Мы ищем энергичных и преданных своему делу людей, которые готовы присоединиться к нашей дружной команде. У нас множество захватывающих проектов, и мы хотим, чтобы вы стали частью этого процесса и внесли свой значимый вклад в работу.
Чем необходимо будет заниматься:
-
проверка правильности и полноты заполнения работниками Банка специальных формуляров, а также своевременности их представления в орган финансового мониторинга;
-
принятие решений о признании финансовых операций подозрительными (неподозрительными) и предоставлении сведений о них в орган финансового мониторинга, а также дальнейших действиях в отношении клиентов;
-
ежедневная проверка информации о наличии обновления перечня организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, санкционных списков, списков ПДЛ;
-
загрузка в ПК SC-WLC списков/перечней (терроризм, АСОИ, МВД, ПДЛ, списки НБ, высокорискованные клиенты);
-
проверка знаний ответственных должностных лиц и работников подразделений Банка, входящих в организационную структуру системы внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее - ПОД/ФТ);
-
участие в разработке ЛПА, регламентирующих политику, методику и процедуры осуществления комплаенс-контроля, в части ПОД/ФТ;
-
участие в создании алгоритмов выявления подозрительных финансовых операций клиентов по признакам подозрительности и критериям выявления;
-
подготовка ответов на комплаенс-запросы банков-корреспондентов клиентам Банка;
-
анкетирование, актуализации анкет ЮЛ и ИП, выгрузка их в МСИ в случае отсутствия основного работника, выполняющего данные функции;
-
составление формы отчетности 1050 и представление файлов F1050.NNN, F1051.NNN в случае отсутствия основного работника, выполняющего данные функции;
-
мониторинг и согласование переводов клиентов, требующих дополнительного контроля в рамках ПОД/ФТ и санкционного комплаенса, в случае отсутствия основного работника, выполняющего данные функции.
- Опыт работы от 3 лет в банковской сфере;
-
Знание банковского законодательства, контроль за его соблюдением, выполнением ЛПА и регуляторных процедур в Банке;
-
Работа с ЮЛ, ведение анкет клиентов, разработка ЛПА, финансовый мониторинг операций ЮЛ;
- работа с ПК: Спецформуляр, SC-KYC, SC-WLC, SC-Retail, SC Bank-NT, Cash Fusion.
Что вас ждет:
- Работа над проектами, которые заставят вас взглянуть на банковскую сферу по-новому.
- Возможность разобраться в последних технологиях и по-настоящему что-то изменить.
- Удобный график работы 5/2 (пн-чт 08:30 – 17: 30; пт до 16:15);
- Удобное расположение офиса, в 10 минутах от ст.м. Я.Колоса;
- Уровень заработной платы обсуждается индивидуально после собеседования
- Коллеги, которые всегда поддержат и помогут вам втянуться.
- Задачи, от которых не заскучаешь – обещаем, скучно не будет!
- Обучение? Развитие? Это у нас в крови.
Если вы готовы к работе, где каждый день не похож на предыдущий, и хотите помочь нам сделать нас еще лучше, то добро пожаловать в Нео Банк!
Перспективная вакансия.