Специалист Управления финансового мониторинга

Обязанности:

• выявление и контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что операции совершаются в целях ОД/ФТ;
• формирование и контроль за формированием формализованных электронных сообщений в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ;
• взаимодействие с подразделениями Банка в целях установления необходимых сведений и документов для выявления, квалификации операций и формирования сообщений для направления в Росфинмониторинг;
• изучение законодательства в сфере ПОД/ФТ;
• постановка задач на автоматизацию процессов выявления операций;
• комплексный анализ деятельности клиента и характера его операций на предмет выявления необычных операций (сделок), формирование мотивированных суждений;
• формирование и направление запросов клиентам Банка на предоставление документов, подтверждающих операции, документов и информации о характере деятельности клиента.

• высшее юридическое и/или экономическое образование;
• опыт работы в банковской сфере по ПОД/ФТ не менее 3 лет;
• навыки формирования ФЭС в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/Ф;
• знание нормативных документов Банка России, относящихся к области ПОД/ФТ;
• уверенный пользователь ПК;
• внимательность, исполнительность, ответственность, умение работать в режиме многозадачности.
• приветствуется знание английского языка

• оформление, компенсации и льготы согласно ТК РФ;
• стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
• уровень заработной платы по результатам собеседования;
• ДМС после 6 месяцев работы;
• график работы 5/2 с 9.00 ч до 18.00 ч.
• офис: ст. м. Московские ворота/Электросила.