Специалист отдела Compliance
Специалист отдела Compliance
Минск, Зыбицкая улица, 4
Метро: КупаловскаяОписание вакансии
Обязанности:
- проводить идентификацию, верификацию клиентов Общества, актуализацию данных о клиентах Общества;
- на ежедневной основе проводить мониторинг финансовых операций клиентов;
- выявлять подозрительные финансовые операции, готовить сообщения и заполнять специальные формуляры по установленной форме в программном комплексе;
- проводить обучающие мероприятия для сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- консультировать работников Общества по вопросам, возникающим при выполнении правил внутреннего контроля;
- участие в организации и функционировании системы внутреннего контроля;
- участие в разработке и актуализации локальных нормативных актов по направлению деятельности.
- высшее экономическое и/или юридическое образование;
- наличие опыта работы в подразделении комплаенс или финансового мониторинга;
- приветствуется опыт работы в банковской сфере;
- знание законодательства Республики Беларусь в области ПОД/ФТ;
- внимательность к деталям, умение анализировать информацию, способность решать комплексные вопросы в рамках своей компетенции;
- уверенное владение MS Office;
- коммуникабельность, ответственность.
Навыки
- Точность и внимательность к деталям
- Работа с документами
- Анализ данных
Адрес
Похожие вакансии
Специалист по маркетингу
Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО Минскоблхлебопродукт
Полный день
Борисов
от 1700 BYR
Начальник отдела продаж / Супервайзер отдела продаж (Борисов, Березино, Крупки, Смолевичи)
СТБел Плюс
Полный день
Борисов
от 3500 BYR
Сменный график
Борисов
от 1500 BYR
Сменный график
Борисов
до 2100 BYR
Специалист по маркетингу (ведущий)
Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО Минскоблхлебопродукт
Полный день
Борисов
от 1800 BYR
Специалист по организации закупок
Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО Минскоблхлебопродукт
Полный день
Борисов
от 1500 BYR
Специалист по сопровождению продаж
Борисовский комбинат хлебопродуктов ОАО Минскоблхлебопродукт
Полный день
Борисов
от 1500 BYR