проведение экспертной проверки заявок (верификация), вынесение мотивированного суждения и принятие решений в экспертной зоне по розничным кредитным заявкам;
проведение дополнительных проверочных мероприятий в отношении физических/юридических лиц потенциальных клиентов Банка с целью подтверждения/уточнения/опровержения полученной критической информации.