Экономист отдела финансового мониторинга

Контроль, подготовка и соблюдение сроков ответов на запросы из ФССП.

Контроль за совершением операций клиентами банка в отношении лиц, являющихся выгодоприобретателями.

Контроль и соблюдение сроков идентификации выгодоприобретателей.

Формирование электронного досье выгодоприобретателей, обновление сведений.

Получение Перечней из Росфинмониторинга, обновление полученной информации в БАС, выявление лиц из Перечней.

Контроль операций лиц, являющихся публичными должностными лицами, а также их супругов, близких родственников, проверка их статуса.

Оценка степени (уровня) риска клиента, включая обоснование степени (уровня) риска клиента, обновление оценки степени (уровня) риска.

Контроль за осуществлением операций зачисления денежных средств на счета физических лиц.

Контроль и полнота отражения сведений в анкетах клиентов.

Образование не ниже среднего специального.

Опыт работы в банке (осуществление банковских операций, либо в сфере ПОД/ФТ).

Знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России.

Пользователь банковской автоматизированной программы ЦФТ-Банк.