Комплаенс-офицер

Обязанности:

• Проведение процедур KYC/KYB при работе с физическими и юридическими лицами;

• Проверка клиентов по санкционным спискам (SAM/Sanctions Screening, World-Check и др.);

• Контроль за соответствием внутренней политики требованиям законодательства (включая AML/CTF);

• Взаимодействие с иностранными компаниями и провайдерами в части комплаенс-процессов;

• Мониторинг изменений в международном и локальном регулировании, внедрение новых требований;

• Подготовка отчетности для руководства и регуляторов;

• Участие в разработке внутренних процедур и автоматизации процессов комплаенса.

Требования:

• Опыт работы в комплаенс, AML или смежных направлениях от 2–3 лет;

• Практический опыт работы с SAM/Sanctions Screening или аналогичными инструментами;

• Опыт взаимодействия с иностранными компаниями и банками;

• Глубокое понимание процедур KYC/KYB, AML, санкционного комплаенса;

• Знание международных и российских регуляторных требований;

• Владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate (для общения с зарубежными партнерами и изучения документации).

Будет плюсом:

• Опыт работы в финтехе, криптовалютных проектах или платежных системах;

• Знание европейских и азиатских AML-требований;

• Опыт внедрения автоматизированных систем проверки клиентов.

Мы предлагаем:

• Удалённый или гибридный формат работы;

• Конкурентную заработную плату, обсуждается индивидуально;

• Возможность развития и роста в международных проектах;

• Участие в построении современных комплаенс-процессов с нуля.